Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування. 3. Звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк. 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1450 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв акцiонерiв у складi двох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Кизюн Микола Анатолiїйович, член лiчильної комiсiї Мiнов Вiталiй Васильович. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1450 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Обрати головою рiчних Загальних зборiв Мартиновського Сергiя Борисовича, секретарем зборiв – Коренюк Наталiю Анатолiївну. Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос". Перед голосуванням кожнiй зареєстрованiй особi, видати бюлетенi для голосування, на яких є напис про те, що форма i змiст бюлетеня затвердженi рiшенням Наглядової ради i засвiдчити бюлетень власноручним пiдписом голови Наглядової ради. Питання 3. Звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1450 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу директора задовiльною. Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора . Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1450 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною. Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1450 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Питання 6. Затвердження Рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк Товариства та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк. Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1450 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк. Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 1450 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий Товариством в 2017 роцi, направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери. Питання 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування: "за" – 0 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 1450 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); кiлькiсть голосiв акцiонерiв: якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).. Рiшення не прийняте: Доповнень до порядку денного не надходило. По всiм питанням порядку денного були прийнятi рiшення крiм питання про затвердження рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв , яке не було прийняте. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): немає	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): немає	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.
Інше (зазначити):	Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликаних, але не проведених Загальних зборiв на Товариствi немає.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликаних, але не проведених позачергових зборiв на Товариствi немає.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні