| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
ПРийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi двох осiб, а саме: Кизюн Микола Анатолiйович, Мiнов Вiталiй Васильович.
Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв.
Пiдрахунок голосiв по першому питанню порядку денного здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї сформованiй рiшенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лiчильною комiсiєю.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акцiя – один голос».
Обрати головою рiчних загальних зборiв Мартиновського Сергiя Борисовича, секретарем зборiв – Коренюк Наталiю Анатолiївну.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора. (Доповiдач Панiна Тетяна Дмитрiвна).
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк
Прийняте рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк
Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2016 роцi направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери.
Питання 8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв в перiод з 19.04.2017 року по 19.04.2018 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв, гарантiй, акредитивiв або одержання будь-яких iнших банкiвських послуг у банкiвських установах;
- передача майна Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки);
- купiвля-продаж майна;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 200000,00 (Двiстi тисяч гривень 00 копiйок) грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 19.04.2017 року по 19.04.2018 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Питання 9. Внесення змiн до статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту
Рiшення: Затвердити змiни до Статуту Товариства i викласти його вновiй редакцiї. Доручити головi зборiв, вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати статут Приватного акцiонерного товариства “Промелектромонтаж” в новiй редакцiї.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства «Промелектромонтаж» i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а також на всi iншi дiї, пов’язанi зi змiнами Статуту Товариства.
На вимогу акцiонера, власника бiльше 10 вiдсоткiв простих iменних акцiй Товариства, а саме Мартиновського Сергiя Борисовича (36,25% вiд СК Товариства) до порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв було додатково внесене питання:
ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
9. Внесення змiн до статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту.
По всiм питання порядку денного результати голосування: "за" - 1450 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Позачерговi збори не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: