| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2015 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства
10. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори та членiв Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень Ревiзора.
15. Вибори Ревiзора.
16. Затвердження умов договору з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РIШЕННЯ.1. ДПо всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос" за винятком питань 12 i 15 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
До обрання лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв здiйснити тимчасовiй лiчильнiй комiсiї, призначенiй рiшенням Наглядової ради товариства у складi двох осiб: Кизюн Микола Анатолiйович, Мiнов Вiталiй Васильович.
Обрати головою загальних зборiв Мартиновського Сергiя Борисовича, секретарем зборiв – Коренюк Наталiю Анатолiївну.
2. Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Кизюн Микола Анатолiйович, Мiнов Вiталiй Васильович.
3. Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
4. Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу ревiзора задовiльною.
5. Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
6. Затвердити рiчний звiт i баланс за 2015 рiк.
7. Прибуток у сумi 14,3 тис. грн., отриманий товариством в 2015 роцi направити на розвиток виробництва та поповнення обiгових коштiв.
8. Затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї.
Доручити головi зборiв пiдписати статут. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
9. Внести змiни i доповнення та викласти у новiй редакцiї Положення Товариства «Про загальнi збори», «Про Наглядову раду».
10. Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради, у склад якої входять: голова Наглядової ради Мартиновський Сергiй Борисович, члени наглядової ради Коренюк Наталiя Анатолiївна, Швець Максим Миколайович.
11. Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
12.Обрати членiв Наглядової ради: Мартиновського Сергiя Борисовича, Коренюк Наталiю Анатолiївну, Швеця Максима Миколайовича.
13.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
14.Припинити повноваження Ревiзора Панiної Тетяни Дмитрiвни.
15.Обрати Ревiзора Панiну Тетяну Дмитрiвну строком на три роки.
16.Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
17. Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
18.Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 14.04.2016 року по 14.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв, гарантiй, акредитивiв або одержання будь-яких iнших банкiвських послуг у банкiвських установах;
- передача майна Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки);
- купiвля-продаж майна;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 200000,00 (двiстi тисяч гривень 00 копiйок) грн.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Позачерговi збори не скликалися.
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного зборiв акцiонерами не вносилося.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: