| |
Дата розміщення: 28.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
16.04.2013 |
| Кворум зборів** |
70 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду його звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (збитку) за 2012 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревiзора.
13. Вибори Ревiзора.
14. Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором.
15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ:До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 13, по яким провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 2800 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. РIШЕННЯ:Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Рогатюк Андрiй Михайлович, Мiнов Вiталiй Васильович
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. РIШЕННЯ:Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу Директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4.РIШЕННЯ:Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 5.РIШЕННЯ:Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2750 голоси (98,22% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 50 голосiв (1,78%). Рiшення прийняте.
Питання 6.РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 7.РIШЕННЯ: У зв’язку iз неотриманням прибутку, дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" – 2700 голоси (98,22% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” 50 голосiв (1,78%) .Рiшення прийняте.
Питання 8.РIШЕННЯ:Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради - Мартиновського Сергiя Борисовича, членiв наглядової ради Коренюк Наталiї Анатолiївни, Швеця Максима Миколайовича.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 9.РIШЕННЯ: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 10.РIШЕННЯ:Обрати членами наглядової ради Мартиновського Сергiя Борисовича, Коренюк Наталiю Анатолiївну, Швеця Максима Миколайовича.
- за кандидата в члени Наглядової ради Мартиновського Сергiя Борисовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 2800 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Коренюк Наталiю Анатолiївну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 2800 голоси. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Швеця Максима Миколайовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 2800 голоси. Рiшення прийняте.
Питання 11. РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 12. РIШЕННЯ: Припинити повноваження Ревiзора товариства Панiної Тетяни Дмитрiвни.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 13. РIШЕННЯ:Обрати Ревiзором товариства Панiну Тетяну Дмитрiвну строком на три роки.
- за кандидата в Ревiзори товариства Панiну Тетяну Дмитрiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 2800 голоси. Рiшення прийняте.
Питання 14. РIШЕННЯ:Затвердити умови цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 15. РIШЕННЯ:Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 16. РIШЕННЯ:Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 2800 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: