Приватне акціонерне товариство “Промелектромонтаж”

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стрюк Володимир Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АА, 970273, 30.06.1999, Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**	1960
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Загальний стаж 40 рокiв. Попереднi посади за останнi 5 рокiв - Фiзична особа пiдприємець
8) дата обрання та термін, на який обрано	16.04.2013, 3 роки
9) опис	Директор є одноосiбним виконавчо-розпорядчим органом АТ, який здiйснює керiвництво всiєю його поточною дiяльнiстю. Директор призначається Наглядовою радою АТ на невизначений термiн. У своїй дiяльностi Директор керується чинним законодавством України, Статутом АТ, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами та рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою АТ . У разi неможливостi виконання особою, яка здiйснює повноваження Директора, своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються особою, призначеною Наглядовою радою. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених Статутом АТ i чинним законодавством. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом та цим Положенням про виконавчий орган АТ, а також трудовим договором, який вiд iменi Товариства пiдписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою. У своїй дiяльностi Директор зобов'язаний представляти iнтереси АТ та його акцiонерiв, керуватися документами та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Порядок прийняття рiшень Директором встановлюється Статутом та цим Положенням про виконавчий орган АТ. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством та договором з ним. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор Товариства: ·вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо; ·приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; ·веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду; ·розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом; ·органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради; ·представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; ·вiдкриває рахунки в банках; ·органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства; ·визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв; ·подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; ·призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; ·забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; ·розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; ·за погодженням з Наглядовою Радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства; ·вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. Директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. Рiшення Директор приймає одноосiбно. Для пiдготовки проектiв рiшень Директор використовує апарат персонала. Рiшення оформлюється наказом або розпорядженням. Директор виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту АТ, Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ та Наглядової ради АТ та їх iнструкцiй. Директор несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв АТ, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ. Директор у разi невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Директор несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну АТ порушенням покладених на них обов'язкiв. У звiтному роцi рiшенням Наглядової ради вiд 16.04.2013р. призначений на посаду диоректора на новий термiн За виконання обов'язкiв директора товариства отримав заробiтну плату в сумi 6,0 тис грн. В натуральному виразi винагорди не отримував. На iнших пiдприємствах посади не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1) посада	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мартиновський Сергiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АА, 694242, 24.02.1998, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**	1976
5) освіта**	Вища
6) стаж керівної роботи (років)**	9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Загальний стаж 11 рокiв, Ппопереднi посади за останнi 5 рокiв - приватний пiдприємець.
8) дата обрання та термін, на який обрано	16.04.2013, 3 роки
9) опис	Члени Наглядової Ради Товариства обираються строком на три роки Загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Рад.у Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, статутом Товариства, цим Положенням, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової Ради. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: -затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; -пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; ·прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; ·прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; ·прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; ·прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; ·затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; ·обрання та вiдкликання повноважень Директора; ·затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру їх винагороди; ·прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; ·обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; ·обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; ·обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ·визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; ·визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; ·вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; ·вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; ·прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; ·визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; ·прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ·прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; ·надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: ·звiтує перед Загальними зборами Товариства; ·визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; ·забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; ·визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; ·здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; ·забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. ·контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; ·виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); ·затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; ·затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; ·приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), ·надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; ·надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; ·розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор; ·контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; ·приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; ·подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; ·розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; Наглядова Рада має право: ·отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; ·заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. У звiтному роцi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2013р. та рiшенням Наглядової ради вiд 16.04.2013р. переобраний на посаду голови Наглядової ради на новий термiн. За виконання обов'язкiв голови наглядової ради винагороди у грошовому i натуральному виразi не отримував. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Коренюк Наталiя Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АА, 079837, 20.11.1995, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**	1955
5) освіта**	Середня
6) стаж керівної роботи (років)**	3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Загальний стаж 37 рокiв, Попереднi посади за останнi 5 рокiв приватний пiдприємець З 2011 року - пенсiонер
8) дата обрання та термін, на який обрано	16.04.2013, 3 роки
9) опис	Члени Наглядової Ради Товариства обираються строком на три роки Загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, статутом Товариства, цим Положенням, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової Ради. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: ·затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; ·пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; ·прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; ·прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; · прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; · прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; · затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; · обрання та вiдкликання повноважень Директора; · затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру їх винагороди; · прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; · обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; · обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; · обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; · визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; · вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; · вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; · прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; · визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; · прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: · звiтує перед Загальними зборами Товариства; · визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; · забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; · визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; · здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; · забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. · контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; · виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); · затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; · затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; · приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), · надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; · надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; · розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор; · контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; · приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; · подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; · розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; Наглядова Рада має право: · отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; · заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. У звiтному роцi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2013 року переобрана членом Наглядової ради на новий термiн. За виконання обов'язкiв члена наглядової ради винагороди у грошовому i натуральному виразi не отримувала. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1) посада	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Швець Максим Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АВ, 540972, 31.07.2003, Ленiнський РВ УМВС України у вiнницькiй областi
4) рік народження**	1977
5) освіта**	Середня
6) стаж керівної роботи (років)**	0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Загальний стаж 14 рокiв, Попереднi посади за останнi 5 рокiв- приватний пiдприємець
8) дата обрання та термін, на який обрано	16.04.2013, 3 роки
9) опис	Члени Наглядової Ради Товариства обираються строком на три роки Загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Наглядова Рада акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом i Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, статутом Товариства, цим Положенням, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової Ради. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр може бути або оплатним, або безоплатним. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: · затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; · пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; · прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора; · прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; · прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; · прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; · затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; · обрання та вiдкликання повноважень Директора; · затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, якi укладатимуться з Директором, встановлення розмiру їх винагороди; · прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; · обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; · обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; · обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року; · визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; · вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; · вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; · прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; · визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; · прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; · надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: · звiтує перед Загальними зборами Товариства; · визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; · забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; · визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; · здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; · забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв. · контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; · виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради); · затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства; · затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; · приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), · надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; · надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; · розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзор; · контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; · приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; · подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; · розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; Наглядова Рада має право: · отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; · заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi; Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2013 року обраний на посаду члена наглядвої ради на повторний термiн. За виконання обов'язкiв члена нагядової ради винагороди у грошовому i натуральному виразi не отримував. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає.

1) посада	Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Панiна Тетяна Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	АА, 105619, 22.11.1995, Замостянський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**	1954
5) освіта**	середня
6) стаж керівної роботи (років)**	3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Загальний стаж 34 роки, 2000-2009 рiк комiрник ЗАТ "Промелетктромонтаж" 2009 - пенсiонер
8) дата обрання та термін, на який обрано	16.04.2013, 3 роки
9) опис	Ревiзор є органом, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ. Ревiзор здiйснює свою дiяльнiсть шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї АТ, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень. Ревiзор проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. У своїй дiяльностi Ревiзор керується чинним законодавством України, Статутом АТ, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами, прийнятими Наглядовою радою АТ. Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть директора АТ, дотримання ним вимог Статуту АТ та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: - виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою планiв та основних напрямкiв дiяльностi АТ; - виконання рiшень директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту АТ; - виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю; - стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй; - дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами; - вжиття Директором заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв; - вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, а також вiрнiсть розрахункiв з банкiвськими установами; - вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу АТ i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух статутного капiталу; - використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв АТ, що формуються за рахунок прибутку; - сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються; - стан каси i майна АТ. Ревiзор зобов'язаний: - проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть АТ, який подається Директором, а також каси та майна; - розглядати кошториси витрат та плани АТ; - здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; - давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких Загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати звiт та баланс; - вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв АТ у разi виникнення загрози iстотним iнтересам АТ або виявлення зловживань посадових осiб АТ; - повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж ними - Наглядову раду АТ про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб АТ. Ревiзор має право: - вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань; - вимагати особистих пояснень посадових осiб АТ; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Наглядової ради АТ; - проводити службовi розслiдування; - вносити на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради АТ' питання стосовно дiяльностi або бездiяльностi тих чи iнших посадових осiб АТ; - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв, а також бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв апарату АТ; - отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому Загальними зборами АТ. Ревiзор проводить черговi та позачерговi перевiрки. Чергову перевiрку Ревiзор проводить за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для подання висновку по рiчному звiту та балансу. Черговi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ. Позачерговi перевiрки Ревiзор проводить: - по рiшенню Загальних зборiв акцiонерiв АТ; - по рiшенню Наглядової ради АТ; - за власною iнiцiативою; Директор АТ чи його заступник можуть звернутися до Ревiзора iз заявою про проведення позачергової перевiрки. Ревiзор може здiйснювати службовi розслiдування на пiдставах, вказаних в пп.3.3 та 3.4 цього Положення. Розслiдування проводяться по окремих фактах порушень встановленого порядку дiяльностi апарату АТ, а також по фактах зловживань окремих посадових осiб АТ, що стали вiдомi. Пiдставами для проведення розслiдування можуть бути: - заяви чи повiдомлення пiдприємств, установ, органiзацiй, посадових осiб; - офiцiйнi повiдомлення органiв влади та управлiння, їх представникiв; - заяви спiвробiтникiв апарату управлiння АТ; - особистi визнання посадових осiб АТ; - повiдомлення, опублiкованi в пресi та iнших засобах масової iнформацiї; - офiцiйнi заяви акцiонерiв АТ, висловленi ними на Загальних зборах або направленi у Наглядову раду ; - факти, виявленi пiд час проведення перевiрок безпосередньо Ревiзором. Розслiдування повинне бути розпочато не пiзнiше 3 днiв пiсля появи пiдстав для його проведення i закiнчено не пiзнiше двох тижнiв пiсля його початку. Матерiали службових розслiдувань з висновком, пiдписаним Ревiзором, передаються до Наглядової ради АТ не пiзнiше 3 днiв пiсля закiнчення розслiдування. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: · пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; · факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор розглядає та вирiшує питання: - затвердження висновкiв по проведених перевiрках; - матерiали, що дають пiдстави для проведення службових розслiдувань; - проведення службових розслiдувань по конкретних фактах; - затвердження висновкiв по матерiалах службових розслiдувань; - додержання Статуту АТ та iнших документiв внутрiшньої процедури АТ; - iншi питання контрольно-ревiзiйної дiяльностi. Книга протоколiв або завiренi виписки з неї повиннi бути у будь-який час наданi для ознайомлення Наглядовiй радi АТ. Ревiзор пiсля перевiрки рiчного звiту та балансу передає один примiрник затвердженого по ним висновку Наглядовiй радi i директору АТ, та виносить його зi своїми поясненнями на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв АТ. Ревiзор несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться у його висновках та рiшеннях, а також в iнших документах, що пiдготовленi ним. Ревiзор у разi порушення, невиконання, або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України i положень внутрiшнiх нормативних актiв. У звiтному роцi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.04.2013 року переобрана на посаду Ревiзора на новий термiн. За виконання обов'язкiв ревiзора товариства винагороди у грошовому i натуральному виразi не отримувала. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Стрюк Володимир Володимирович	АА, 970273, 22.06.1999, Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi	300	7.5	300	0	0	0
Голова наглядової ради	Мартиновський Сергiй Борисович	АА, 694242, 23.02.1998, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi	700	17.5	700	0	0	0
Член наглядової ради	Коренюк Наталiя Анатолiївна	АА, 079837, 20.11.1995, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi	200	5	200	0	0	0
Член наглядової ради	Швець Максим Миколайович	АВ, 540972, 31.07.2003, Ленiнський РВ УМВС України у вiнницькiй областi	50	1.25	50	0	0	0
Ревiзор	Панiна Тетяна Дмитрiвна	АА, 105619, 22.11.1995, Замостянський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi	150	3.75	150	0	0	0
Усього			1400	35	1400	0	0	0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.