|
|
|
Приватне акціонерне товариство “Промелектромонтаж”
|
| Код за ЄДРПОУ: |
14308084 |
 Телефон: |
(0432) 27-46-68 |
 e-mail: |
chita_vital@ukr.net |
| Юридична адреса: |
21034, Україна, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Сергеєва – Ценського, будинок 8 |
|
|
| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2012 |
| Кворум зборів** |
71.25 |
| Опис |
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3. Звiт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
5. Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк.
6. Про затвердження правочинiв, укладених товариством, та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ:Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акцiя – один голос”. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв. Затвердити склад лiчильної комiсiї: Рогатюк Андрiй Михайлович, Мiнов Вiталiй Васильович.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 2850 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 2. РIШЕННЯ:Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк i визнати його роботу задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 2850 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 3. РIШЕННЯ:затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 2850 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 4.РIШЕННЯ:Затвердити звiт i висновки Ревiзора, затвердити рiчний звiт i баланс за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 2850 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 5.РIШЕННЯ:В зв’зку з отриманням збитку дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 2850 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 6.РIШЕННЯ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за погодженням з Наглядовою радою
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 0 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.)
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
|